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延伸阅读倒卖国际礼品卡形成犯罪产业链国际礼品卡是指由境外企业或金融机构发行的预付储值卡,传言层出通常以虚拟形式(电子卡)或实体卡形式存在,传言层出用户可通过卡内预存金额购买特定商品或服务。公安干警通过对电子数据的取证、不穷分析,同时讯问补充调取其他涉案账户流水,逐渐完善了证据链条。

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承办检察官表示,特王国际礼品卡性质上属于单用途商业预付卡。规避监管终露馅2024年3月,妃失新密市公安局接到上级线索,提示辖区有人非法从事境外业务,至此案发。然而,谜搅由于国际礼品卡具有匿名性等特点,不法分子也盯上了这块蛋糕,并且衍生出一种新型犯罪形态——利用国际礼品卡倒卖赚取汇率差。

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那么,动英公司究竟是如何运营的?周某等人通过跨境聊天软件寻找境外持有礼品卡的人员(俗称小黑),动英向其付款买卡,再将购得的国际礼品卡出售给境内收卡人员。一审宣判后,各种国上述被告人均提出上诉。

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